L’homme d’affaires Mouhamad Dieng est visé par un rapport de la Cellule nationale de traitement des informations financières (CENTIF) pour des soupçons de blanchiment de capitaux et de fraude fiscale. Le document, transmis à la justice, met en lumière des liens troubles entre Dieng, la Loterie nationale sénégalaise (LONASE) et plusieurs sociétés opérant dans les jeux en ligne, l’immobilier, la location de véhicules et une fondation caritative.
La CENTIF pointe du doigt des contrats douteux, des flux financiers opaques et un patrimoine jugé disproportionné par rapport aux revenus déclarés de Mouhamad Dieng. Ce patrimoine comprend des immeubles, des terrains, une flotte de 45 véhicules et du matériel de Sonorisation évalué à 250 millions FCFA. L’utilisation de sa fondation pour des dons suspects, assimilés à du blanchiment d’argent, est également mise en cause. L’étude notariale Diop & Dièye est citée dans le rapport pour avoir centralisé plus de 3,8 milliards FCFA, en violation des obligations de vigilance.
La CENTIF conclut à l’existence d’un système organisé de blanchiment d’argent, en violation de la loi n°2024-08. « Selon nos informations, l’enquête suit son cours », a déclaré une source proche du dossier.
Pour rappel Mouhamed Dieng est l’homme d’affaires qui avait déclaré avoir corrompu l’ancien directeur de la LONASE Lat Diop en détention actuellement, ce rapport doit pousser les autorités à bien scruter les relations de Dieng et l’actuel Directeur de la LONASE.
