Le blanchiment d’argent est une pratique qui permet aux criminels de réintroduire dans l’économie légale des produits d’infractions pénales qui incluent entre autres les activités de criminalité organisée, ventes d’armes, de stupéfiants, le trafic d’êtres humains, la contrebande, les malversations, les délits d’initié, la corruption et les opérations frauduleuses, les abus de biens sociaux ou encore la fraude fiscale
Selon le journal Libération il s’agit de 8 déclaration de soupçons appelées Déclarations D’opérations Suspectes (DOS) reçu des Banques, par la CENTIF.
Le journal nous parle de virement reçu par Farba Ngom de sa Scie, de son frère par la société SOFICO de Tahirou Sarr juste après des paiements de trésors au bénéfice de ce dernier.
Libération nous apprend que d’autres personnes et des sociétés sont au cœur de ces opérations.
Farba Ngom n’a jamais caché être dans le courtage qui à notre connaissance est très loin d’être une activité criminelle, d’autant plus que si blanchiment y’en a depuis quand les fonds du Trésor Public ont besoin d’être “lavé” ?
De toutes les façons le rapport de CENTIF de l’année 2023 nous parle de 807 déclarations de soupçons dont 43 transmis au Parquet.
Pourquoi le Parquet financier n’a communiqué que sur ce dossier de FARBA NGOM ?
Où sont les autres 42 dossiers si bien évidemment le dossier de Farba en fait partie ?
La CENTIF dans son rapport 2023 parle de 86% des DOS venant des Banques et établissements financiers, 8% des établissements financiers décentralisés, les établissements de monnaies électroniques 2%
Si y’a pas une volonté politique manifeste de nuire à Farba dans ce dossier déclenché à tous les niveaux, l’assemblée nationale qui se réunit aujourd’hui pour la levée de l’immunité parlementaire du Député Maire des Agnam alors je vois pas le pourquoi le Parquet financier s’est empressé de communiqué sur ce dossier de 125 Milliards et non sur le compte Bancaire avec 1000 Milliards que Sonko avait annoncé.
